Dữ liệu của chúng tôi cho thấy, đến hết tháng 9/2019, đã có hàng trăm khách hàng chuyển tiền cho Công ty Tân Phú với số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng để góp vốn đầu tư dự án Khu đô thị Tân Phú.


Huy động dưới hình thức góp vốn

Ngày 28/1/2018, trên website Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Địa ốc Kim Oanh (Kim Oanh Group) đăng bản tin “Kim Oanh Group động thổ dự án Khu đô thị Tân Phú tại Bình Dương”. Theo giới thiệu trên website, Khu đô thị Tân Phú sở hữu vị trí đắc địa khi tọa lạc ngay giao lộ Võ Văn Kiệt-Phạm Ngọc Thạch, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Theo quy hoạch, Khu đô thị Tân Phú cung cấp cho thị trường hơn 2.000 sản phẩm đất nền, nhà xây sẵn cùng hệ thống dịch vụ, tiện ích hiện đại phục vụ nhu cầu cuộc sống cư dân.

Bà Đặng Thị Kim Oanh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Kim Oanh phát biểu trong lễ khởi công rằng: “Hội tụ nhiều ưu điểm vượt trội, khu đô thị Tân Phú sẽ trở thành một trung tâm giao thương hàng đầu tại TP. Thủ Dầu Một với các khu phố thương mại sầm uất kinh doanh đủ các ngành nghề và giá trị bất động sản sẽ không ngừng tăng cao”.

Thông tin từ bản tin này cũng cho biết, ba đơn vị thành viên Kim Oanh Group cùng hợp tác phát triển dự án gồm Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh TP.HCM (chủ đầu tư), Công ty Cổ phần Xây dựng An Phước Bình Dương (thi công hạ tầng) và Công ty Cổ phần Địa ốc Kim Oanh (phân phối độc quyền).

Tuy nhiên, sau khi Công ty Kim Oanh động thổ dự án Khu đô thị Tân Phú, Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đã buộc dừng thi công do dự án chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư và chưa có giấy phép xây dựng.

Điều đáng nói, sau khi làm lễ khởi công, Kim Oanh Group đã có dấu hiệu đi huy động vốn của nhiều khách hàng dưới hình thức góp vốn. Dữ liệu của chúng tôi cho thấy, hàng trăm khách hàng đã chuyển tiền cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú dưới hình thức góp vốn.

Điển hình như bà N. T. T. nộp vào tài khoản Công ty Tân Phú số tiền 1,6 tỷ đồng vào ngày 4/7/2018 với mục đích là “góp vốn dự án Tân Phú”. Ở ngày 6/7/2018, bà H. T. N. H. chuyển khoản “góp vốn dự án 43ha Tân Phú” cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú với số tiền gần 1,4 tỷ đồng. Cũng trong ngày 6/7/2018, bà N. T. T.T. “chuyển tiền cọc hợp đồng 10 lô dự án 43ha tại Tân Phú, thành phố mới Bình Dương” với số tiền 500 triệu đồng.

Tương tự, ở ngày 18/1/2019, bà N. T. D. C. chuyển cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú số tiền 500 triệu đồng với nội dung “góp vốn theo hợp đồng số 490/2019/HDVT/TANPHU”. Dữ liệu của chúng tôi cho thấy, đến hết tháng 9/2019, đã có hàng trăm khách hàng chuyển tiền cho Công ty Tân Phú với số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng. Cá biệt, có khách hàng cho Công ty Tân Phú vay, góp vốn đầu tư với số tiền lên tới 10 tỷ đồng/hợp đồng, 37 tỷ đồng/hợp đồng.